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快速了解 !深圳企业海外投资涉及到的要素解读(ODI)

发布时间: 2024-12-23 14:15 更新时间: 2024-12-23 14:15

深圳企业海外投资涉及到的要素解读(ODI)

一、投资主体情况

  1、项目涉及多个投资主体的,按出资额大小逐一填写各投资主体有关信息。

  2、企业名称、信用代码、注册地址、注册资本、成立日期、企业类型、经营范围等信息:以投资主体营业执照或类似文件为准。

  3、近两年信用情况:投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其*终实际控制人的近两年信用情况。包括投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其*终实际控制人是否被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等(如被列入,则进一步说明有关情况)。


二、投资主体控制且本项目涉及的境外企业情况

  如果项目不仅涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保等,还涉及投资主体通过其控制的境外企业投入资产、权益或提供融资、担保的,则说明该境外企业情况。

  该境外企业情况主要包括:

  1、基本信息:包括企业名称、注册地、经营范围、注册资本等信息,以境外企业有关注册登记文件(如成立证书)为准。

  2、股权结构:前五大股东(境外企业为合伙制企业的,则为普通合伙人和前五大有限合伙人)的基本情况(名称、国籍或注册地、持股比例等)。

  3、投资:主体和境外企业的控制关系。比如:投资主体以何种方式控制该境外企业。

  4、经营情况:近两年主要业务情况,资产、负债、收入、利润等主要财务指标。

  5、近两年是否受到所在地行政、刑事处罚(如有,则进一步说明有关情况)。


三、项目背景情况

  1、项目必要性:包括项目与投资主体发展战略的关系、与投资主体国内外业务的关系、项目对投资主体的意义等。

  2、前期已经开展的工作情况:包括尽职调查、可行性研究、对外谈判、投资决策等情况。

  3、项目涉及的审批情况:包括项目涉及的国内外政府审批(如外资国家安全审查、市场准入、反垄断审查等)及有关审批的进展情况。


四、境外投资备案表填写的注意事项

  1、及时更新备案信息:一旦投资项目发生重大变化,如投资金额变动、投资方式变更等,应及时更新备案信息,以确保备案信息的准确性和完整性。

  2、保留备案文件:填写备案表后,应妥善保留备案文件,包括备案表、相关证明文件等。这些文件在后续的审批和备案流程中可能会被要求提供,因此要妥善保存。

  3、定期进行备案信息的自查和更新:定期对已备案的投资项目进行自查,确保备案信息的准确性和完整性。如果发现备案信息有误或需要更新,应及时进行修正和更新。

  4、了解当地的投资政策和法规:不同国家或地区的投资政策和法规可能存在差异,企业在进行境外投资时,要了解并遵守当地的投资政策和法规,以避免不必要的风险和纠纷。

  总的来说,境外备案的目的是加强对境外投资的监管和管理,保障投资者的权益,促进资本流动的稳定和有序。


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